Veiligheid en integriteit staan bij legale kansspelaanbieders altijd voorop. Om witwassen tegen te gaan, voeren gokbedrijven regelmatig een PEP-register controle uit bij nieuwe en bestaande spelers. Dit proces zorgt ervoor dat politiek prominente personen extra worden gemonitord volgens de geldende wetgeving.

Waarom is deze screening noodzakelijk?

Een Politically Exposed Person is iemand die een belangrijke publieke functie bekleedt of heeft bekleed, waardoor er een verhoogd risico op corruptie of omkoping kan bestaan. Casino’s zijn wettelijk verplicht om te weten met wie zij zaken doen. Door gebruik te maken van geavanceerde databases kunnen zij in real-time verifiëren of een klant op een internationale sanctielijst of PEP-lijst staat.

Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, betekent dit niet automatisch dat deze persoon niet mag gokken. Het betekent wel dat het casino extra zorgvuldigheid moet betrachten. Dit houdt vaak in dat de herkomst van het speelgeld moet worden onderzocht om te garanderen dat de financiële transacties volledig transparant en legaal zijn.